В Киргизии задержали топ-менеджера «Росинбанка»

0
2

Первый заместитель председателя правления «Росинбанка» Андрей Гойхман задержан правоохранительными органами Киргизии по подозрению в подделке документов и легализации преступных доходов на сумму свыше 3 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями республики.

«Сотрудниками ГСБЭП собран материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО «Российский инвестиционный Банк» (ОАО Росинбанк), по факту подделки документов и легализации преступных доходов. По подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления «Росинбанка» гражданин А.Г. Задержанному Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок до окончания следствия», — сообщает пресс-служба.

По данным следствия, начиная с 2014 года трансграничная преступная группа перечисляла денежные средства в крупном размере через банковские учреждения Российской Федерации на территорию Киргизии через ОАО «Росинбанк» на расчетные счета подставных фирм. «В дальнейшем указанные денежные средства, с целью освобождения от налогов и извлечения выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызской Республики», — сообщает ведомство. Данные компании были зарегистрированы в РФ, а также на Сейшельских островах.

Всего, по данным следствия, через эти счета через ОАО «Росинбанк» прошли денежные средства на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций», «подделка, документов» и «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» Уголовного кодекса республики.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here